公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-035

证券代码：833783 证券简称：源培生物 主办券商：东方证券
上海源培生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市奉贤区岚丰路 1569 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙奇威先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-035

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<上海源培生物科技股份有限公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《上海源培生物科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《上海源培生物科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《上海源培生物科技股份有限公司股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的如下公告：

1）《上海源培生物科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-016）

公告编号：2025-035

2）《上海源培生物科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-017）
3）《上海源培生物科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-019）
4）《上海源培生物科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-020）

5）《上海源培生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）

6）《上海源培生物科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）

7）《上海源培生物科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）

8）《上海源培生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，……
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