公告日期：2025-04-30

证券代码：833783 证券简称：源培生物 主办券商：东方证券
上海源培生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833783 源培生物 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所楼建锋、戴韫琪律师参加会议。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司围绕年度经营目标，专注提升业务水平，持续提升企业盈利能力和综合竞争力。公司董事会认真履行相关职责，在对 2024 年工作总结的基础上形成了《公司 2024年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

2024 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司围绕年度经营目标，专注提升业务水平，持续提升企业盈利能力和综合竞争力。公司监事会在对 2024 年工作总结的基础上形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司在对 2024 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

公司在对2024年工作总结的基础上，形成了《公司2024年度财务决算报告》。（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

结合公司 2024 年发展情况，公司对 2025 年度的财务工作作出了预算，并形
成了《公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日止，
公司的总股本为44,000,000股，2024年公司实现净利润为人民币15,149，799.86元，公司累计未分配利润为人民币 108,183,716.36 元，公司资本公积为人民币63,940,711.71 元。

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟决定本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的企业审计经验，在担任公司 2024 年度审计机构期间能够认真完成审计工作，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，及时对公司会计报表发表意见，符合公司审计工作的要求。

为此，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述……
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