公告日期：2025-04-30

上海源培生物科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙奇威先生

6.会议列席人员：全体监事及部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司围绕年度经营目标，专注提升业务水平，持续提升企业盈利能力和综合竞争力。
公司董事会在对 2024 年工作总结的基础上形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司围绕年度经营目标，专注提升业务水平，持续提升企业盈利能力和综合竞争力。公司总经理在对 2024 年工作总结的基础上形成了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司在对 2024 年工作总结的基础上编制完成了《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司在对2024年工作总结的基础上，形成了《公司2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合公司 2024 年发展情况，公司对 2025 年的财务工作作出了预算，并形成
了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日止，
公司的总股本为44,000,000股，2024年公司实现净利润为人民币15,149,799.86元，公司累计未分配利润为人民币 108,183,716.36 元，公司资本公积为人民币63,940,711.71 元。

在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟决定本年度不进行利润分
配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2024 年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 20……
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