公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-001

证券代码：833783 证券简称：源培生物 主办券商：东方证券
上海源培生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙奇威先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 20 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东 大会的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海源培生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,820
股，占公司有表决权股份总数的 86.8182%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-001

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王彬蔚因病缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

结合公司 2024 年度的实际情况及 2025 年度的日常经营需要，公司对 2025
年度日常性关联交易作了合理预计,并形成了本次《关于预计 2025 年度日常性 关联交易的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2025 年日常 性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,820 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案属于关联交易性质，关联股东上海若耶投资有限公司、上海策行投 资合伙企业（有限合伙）、孙奇威、陈善吉、赵林惠回避表决，但由于出席本次 股东大会的全体股东均为关联股东，因此均不作回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度适时购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正 常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2025 年度计划在单笔不超
过 1 亿元（含 1 亿元）、投资总额不超过 4 亿元（任一时点合计未到期产品不
超过人民币 4 亿元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低 的银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进 行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。

为了便于实施，公司拟授权董事长在上述额度范围内全权代表公司签署有

公告编号：2025-001

关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作，由此而产生的 法律、经济责任由公司承担，授权期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审 议通过之日起 1 年内有效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,820 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

《上海源培生物科技股份有限公司 2025 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。