公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-014

证券代码：833783 证券简称：源培生物 主办券商：东方证券
上海源培生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年6 月 20 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本次任命无需提交股东大会审议。

任命冯惠芸女士为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第四次会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满，自 2024 年 6 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因工作需要，任命冯惠芸女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

冯惠芸，女，出生于 1976 年 11 月，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1998
年 2 月至 2009 年 2 月，任德勤华永会计师事务所有限公司出纳、财务分析员、财务经
理；2009 年 2 月至 2014 年 6 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）资金经理；
2017 年 9 月至 2022 年 4 月，任上海源培生物科技股份有限公司信息披露事务负责人；
2014 年 10 月至今，任上海源培生物科技股份有限公司财务负责人。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-014

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，有利于提高公司规范运作水平、推动公司经营管理工作质量的提升。
三、备查文件

《上海源培生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日

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