公告日期：2022-12-22

证券代码：833783 证券简称：源培生物 主办券商：德邦证券

上海源培生物科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长孙奇威先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 6 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平

台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海源培生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3820

万股，占公司有表决权股份总数的 86.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘倩雯因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席会议的高级管理人员：王翠华

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<上海源培生物科技股份有限公司章程>及其附件的议

案》

1.议案内容：

为了更好地完善公司治理机构，规范公司治理行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《上海源培生物科技股份有限公司章程》及其附件进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：http://www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-022）、《董事会议事规则》（公告编号：2022-026）及《股东大会议事规则》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3820 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于制定和完善公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理机构，规范公司治理行为，提高决策效率，根据《中华人民

共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《上海源培生物科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟对公司治理相关制度进行制定和完善，《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》及《承诺管理制度》需经股东大会审议通过后生效，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3820 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年度的实际情况及 2023 年度的日常经营需要，公司对

2023 年度日常性关联交易作了合理预计,并形成了本次《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。经核算，公司 2023 年度预计发生的日常性关联交易情况如下：

序 2023 年度预计金额

关联交易类型 关联交易内容 交易方 （含税）（不超过）

号

（……
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