公告日期：2025-04-24

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-037
成都瑞奇智造科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：成都市青白江区青华东路 288 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长唐联生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第四届董事会第六次会议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东
大会的议案》，同意提请召开公司 2024 年年度股东大会。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《股东大会网络投票 实施细则》《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
48,404,130 股，占公司有表决权股份总数的 34.4475%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
633,890 股，占公司有表决权股份总数的 0.4511%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高管和见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关要求，公司监事会 编制了《2024 年度监事会工作报告》，监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监 事会的工作情况，并将《2024 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 48,404,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等要求，公司董事会编制 了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工 作情况，并将《2024 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 48,404,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》 等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，公司独立董事就 2024 年度履行独 立董事职责情况编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《独立董事 2024 年度述职报告（黎仁华）》（公告编号：2025-008）《独 立董事 2024 年度述职报告（居平）》（公告编号：2025-009）及《独立董事 2024 年度述职报告（陈实）》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,404,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根……
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