公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-043

证券代码：833772 证券简称：天蓝环保 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江天蓝环保技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：公司六楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周煜苓女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合我国《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定及约定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数62,270,225 股，占公司有表决权股份总数的 75.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄兆鹏、洪一新因公缺席；

公告编号：2025-043

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号为 2025-027。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,270,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）《关于修订<公司章程>和部分管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

普通股同意股数 62,270,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 62,270,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-043

(3) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 62,270,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

普通股同意股数 62,270,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 62,270,225 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，……
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