公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-027

证券代码：833772 证券简称：天蓝环保 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江天蓝环保技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场及电子通讯会议方式召开，会议地点在公司六楼会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及电子通讯方式投票。

公告编号：2025-027

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833772 天蓝环保 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

2 《关于修订<公司章程>和部分管理制度的议案》

（1） 《关于修订<公司章程>的议案》 √

（2） 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

（3） 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

（4） 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 √

公告编号：2025-027

（5） 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

（6） 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √

（7） 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √

（8） 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》 √

（9） 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》 √

（一）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2025-026。

（二）审议《关于修订<公司章程>和部分管理制度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2025-025。

上述……
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