公告日期：2025-08-25

证券代码：833772 证券简称：天蓝环保 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江天蓝环保技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长周煜苓女士

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>和部分管理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》和部分管理制度。公司董事会提请各位董事对以下议案进行逐项表决：

议案 2-1：关于修订公司《章程》的议案；

议案 2-2：关于修订公司《股东会议事规则》的议案；

议案 2-3：关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

议案 2-4：关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案：

议案 2-5：关于修订公司《经理工作细则》的议案：

议案 2-6：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案：

议案 2-7：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；

议案 2-8：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案；

议案 2-9：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；

议案 2-10：关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案：

议案 2-11：关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案：

议案 2-12：关于修订公司《利润分配管理制度》的议案：

议案 2-13：关于修订公司《承诺管理制度》的议案。

上述子议案如获通过，以上第 1、2、3、6、7、8、9、12、13 项子议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向以下银行申请最高借款综合授信额度：

拟授信额度

银行名称 贷款方式 担保方式 期限

（万元）

浙江萧山农村商

1,000.00 流动资金贷款 ……
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