公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-055

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券
上海寰创通信科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海闵行区紫竹国家高新区东川路 555 号 6 号楼 6 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于松来
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次临时股东会的通知公告；本次临时股东会 的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数53,955,362 股，占公司有表决权股份总数的 67.6319%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

公告编号：2025-055

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.北京天元律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年向银行等金融机构融资》议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海寰创通信科技股份有限公司第五 届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-049）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,955,362 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易及向关联方提供反担保》 议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海寰创通信科技股份有限公司第五

公告编号：2025-055

届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-049）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,948,435 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

关联股东于松来、李大芃、李贤平、黄胜华、上海璞丰投资管理有限公司、 上海寰杰投资管理有限公司回避表决。
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及公司章程修订的议案》议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海寰创通信科技股份有限公司第五 届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-049）和《上海寰……
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