公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-046

证券代码：833768 证券简称：上海寰创 主办券商：光大证券
上海寰创通信科技股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的

事前认可意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海寰创通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是、认真、
负责的态度，基于客观、独立判断立场，对 2025 年 8 月 28 日召开的公司第五届
董事会第六次会议的议案内容及相关材料进行认真审议，并发表如下事前认可意见：

一、审议《关于 2025 年半年报的议案》

经审阅，我们认为《2025 年半年度报告》的内容真实地反映了公司 2025 半
年度经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，能真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过本议案。

二、审议《关于拟修订公司章程、取消公司监事会并办理工商登记的议案》
经认真审核相关材料，我们认为，公司修订《公司章程》并取消监事会的内容符合相关法律法规、规范性文件的要求，有助于公司治理结构的进一步完善，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过本议案，并同意提请公司股东会审议。

三、审议《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

公告编号：2025-046

经认真审核相关材料，我们认为，本次修订符合相关法律、法规和规范性文件的要求，该等制度修订有助于公司治理结构的进一步完善，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过本议案，并同意提请公司股东会审议。

上海寰创通信科技股份有限公司
独立董事：唐善永、刘刚、李生红
2025 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。