公告日期：2025-12-26

证券代码：833767 证券简称：五轮科技 主办券商：天风证券
深圳市五轮科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭小平
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事长钟鸣先生因公务出差未能出席并主持本次会议，经公司过半数董事共同推举董事郭小平女士作为本次会议主持人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数12,812,684 股，占公司有表决权股份总数的 37.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,472,207 股，占公司有表决权股份总数的 4.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事钟鸣因公务出差缺席、董事刘茂生因
个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李婧担任公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,340,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的88.51%；反对股数 1,472,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.49%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,340,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的88.51%；反对股数 1,472,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.49%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度
及关联方为公司提供无偿担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司关于预计 2026年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-052）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,340,477 股，占出席本次会议有表决权股份总数的88.51%；反对股数 1,472,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.49%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方为公司提供无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，免予按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2026 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上……
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