公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-018

证券代码：833767 证券简称：五轮科技 主办券商：天风证券
深圳市五轮科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长钟鸣

6.会议列席人员：郭如云、曾令华、陶英水、淳红艳

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和公司利益相关者的利益，保护国家秘密与商业秘密，及根据全

公告编号：2025-018

国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：公司信息披露事务负责人拟定《暂缓或豁免披露审批表》，并提供相关佐证材料（如有），该审批表经公司信息披露事务负责人与董事长发表同意意见并签字后，视为审批通过。公司信息披露事务负责人根据登记材料模板及时登记入档，并由董事长签字确认，加盖挂牌公司公章。存档期限按照公司档案管理相关规定执行。公司信息披露事务负责人根据豁免披露内容，将登记材料报送给证监局或主办券商等相关部门。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-020）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。2.回避表决情况：

公告编号：2025-018

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《深圳市五轮科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《2025 年半年度报告》

深圳市五轮科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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