公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-019

证券代码：833765 证券简称：爱扑网络 主办券商：国金证券
上海爱扑网络科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市宝山区上大路 1、3、5 号 1 幢 201-211 室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈宏庭先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,295,173 股，占公司有表决权股份总数的 87.37%。

公告编号：2025-019

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，经公司审慎研究，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格，具备为新三板公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司业务发展和财务审计工作的要求。

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来作为公司的审计机构，为公司提供了优质的服务。公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来在公司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海爱扑网络科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-019

普通股同意股数 9,295,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
三、 备查文件
《上海爱扑网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
上海爱扑网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日

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