公告日期：2025-04-25

证券代码：833765 证券简称：爱扑网络 主办券商：国金证券
上海爱扑网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

2025 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过
了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会由公司董事会提议召集,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833765 爱扑网络 2025 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师（上海）律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

上海市宝山区上大路 1、3、5 号 1 幢 201-211 室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年公司监事会基本完成了主要工作目标，根据实际工作情况编制了《上海爱扑网络科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据实际情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘
要》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《2024 年财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2025）
第 304014 号《审计报告》，公司 2024 年度实现净利润 2,864,921.44 元，
截至 2024 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润-3,418,937.91 元，资本
公积余额 1,663,948.15 元。

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司 2024 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据实际情况编制了《2025 年财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2024 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2025 年度的财务报表审计服务。

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人……
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