公告日期：2025-09-29

浙江斯达电气设备股份有限公司

章 程

二○二五年【九】月

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 9

第三节 股东会的一般规定 ...... 10

第四节 股东会的召集 ...... 12

第五节 股东会的提案与通知 ...... 12

第六节 股东会的召开 ...... 14

第七节 股东会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事和董事会 ...... 18

第一节 董事的一般规定 ...... 18

第二节 董 事 会 ...... 21

第六章高级管理人员 ...... 23
第七章 监 事 会 ...... 24

第一节 监 事 ...... 24

第二节 监 事 会 ...... 25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26

第一节 财务会计制度 ...... 26

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 27
第九章 通知和公告 ...... 28

第一节 通 知 ...... 28

第二节 公告 ...... 28
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 29

第二节 解散和清算 ...... 30
第十一章 投资者关系管理 ...... 32
第十二章 修改章程 ...... 33
第十三章 附 则 ...... 34

第一章 总则

第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 浙江斯达电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由有限公司整体变更设立，并在宁波市市场监督管理局注册登记，取得
统一社会信用代码为 91330200711176088B 的《营业执照》。公司于 2015 年 10
月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条公司注册名称：浙江斯达电气设备股份有限公司。

第四条公司住所：宁波保税区发展大厦 712-A 号。

第五条公司注册资本为人民币 5216.3009 万元。股份总数 52,163,009 股，
均为普通股。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承担。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、和高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：建立和完善公司制度，依靠科技进步，提供高质量的技术服务，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的投资回报。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目:电力电子元器件销售;
电子元器件批发;电子元器件零售……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。