公告日期：2025-09-10

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点位于杭州市上城区延安路 126号耀江广厦A座5楼公司会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈树玉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,113,510 股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（三）《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议
案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《董事会议事规则》

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

(4)审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6)审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 52,113,510 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7)审议通过《防止控股……
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