公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-038

证券代码：833760 证券简称：天然谷 主办券商：开源证券
汉中天然谷生物科技股份有限公司董事长办公会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 1 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事长办公会制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善汉中天然谷生物科技股份有限公 司（以下简称“公
司”）法人治理结构, 促进公司科学、民主、高效管理，增强公司董事会实效化，提高董事会运行效率和水平，根据》中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，以及《汉中天然谷生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《汉中天然谷生物科技股份有限公司董事会制度》（以下简称“《董事会制度》”）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 公司董事会结合公司实际，依法授权董事长行使董事会的部分职权。
第三条 董事长办公会议是公司董事会闭会期间，董事长就公司重大问题决
策、重要干部任免、重大项目投资决策和大额资金使用事项所主持召开的专门会议，是董事长根据股东会、董事会授权按照民主集中制原则行使职权的日常决策机制。

第二章 董事长办公会的组成和职权

公告编号：2025-038

第四条 公司董事长办公会由董事、监事、高级管理人员组成。

第五条 公司董事长办公会在董事会授权范围内，行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

第三章 董事长办公会的召开与决策程序

第六条 公司董事长办公会由董事长召集和主持；董事长也可根据需要指定
其他董事或总经理召集和主持。

第七条 公司董事长办公会原则上每月召开一次，因工作需要可临时召开。
第八条 董事长办公会的议题一般由董事长办公会的其他成员或者董事会办
公室提出，由董事长决定。

第九条 董事会办公室负责董事长办公会具体会务工作，原则上提前两日以
书面、传真、电子邮件、短信或电话等方式通知，特殊情况下，可以随时通知召开。因故不能出席（列席）会议的人员，应于会议召开前向会议主持人请假。
第十条 董事长办公会一般以现场形式召开。经召集人（主持人）同意，可 以
通过视频、电话等方式召开，也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。特殊情况下，经董事长同意，对需董事长办公会审议的事项，可以通过公司网络审批流程方式报董事长办公会成员审批，也可以通过视频、电话或其他方式召开。
第十一条 董事长办公会的表决制度分为两种，一种为董事长最终决策制，
在参会成员充分表达意见的基础上，由董事长决策；另一种为投票决定，经董事长提请表决，经董事长办公会过半数票通过。

第十二条 会议纪要应载明会议召开的时间、地点、主持人姓名、参会人员
姓名、列席人员姓名、会议主要议题、参会人员发言要点、会议形成的意见等。
第十三条 根据董事长办公会议案内容，董事会秘书负责整理会议纪要和会
议相关文件，并将会议纪要报董事长签发后通报参会人员、转发相关部门。由董事会办公室负责保存会议纪要和会议相关文件。

第十四条 董事长办公会议纪要，在公司存续期间，保存期不得少于 10 年。
第十五条 出席董事长办公会的人员应妥善保管会议文件及材料，特殊情况
下，会议结束时可由公司董事会秘书安排人员收回会议文件。参会人员均对会议

公告编号：2025-038

内容有保密义务，在公司正式公布前不得擅自泄露有关信息。

第十六条……
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