公告日期：2025-12-03

证券代码：833760 证券简称：天然谷 主办券商：开源证券
汉中天然谷生物科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 1 日经公司第三届监事会第十次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

汉中天然谷生物科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范汉中天然谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《汉中天然谷生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。

第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责。

公司监事会运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、内部控制、风险控制、信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。

第二章 监事的职权

第三条 公司监事会由 3 名监事组成，其中监事 2 名、职工监事 1 名。

监事中的股东代表由股东会选举产生，职工监事由职工代表大会选举产生，
更换时亦同。监事每届任期三年。任期届满，可连选连任。

第四条 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员
的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第五条 监事依法享有以下权利：

（一）知情权：有权了解公司决策、经营情况；

（二）审查权：有权检查公司财务、账簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料；

（三）出席权：有权出席监事会会议、股东会，列席公司董事会会议；

（四）监督权：对公司董事、高级管理人员执行任职公司职务的行为监督；
（五）提议召开监事会临时会议；

（六）根据《公司章程》规定，行使其他职权。

第六条 监事、监事会依据法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，公
司董事、高级管理人员、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。

第三章 监事会主席的职权

第七条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数同意选举产生，更换
时亦同。

第八条 监事会主席行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议，并监督、检查监事会决议的执行情况；

（二）代表监事会向股东会报告工作；

（三）组织履行监事会职责；

（四）签署监事会报告和其他重要文件；

（五）代表监事会负责与公司内外联系协调工作；

（六）法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的以及股东会授权的其他职权。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第四章 监事会的职权

第九条 公司监事会对股东会负责，对公司经营以及公司董事、高级管理人
员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第十条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计……
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