公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-080

证券代码：833755 证券简称：扬德环能 主办券商：开源证券
北京扬德环保能源科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬德环能会
议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄朝华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数136,025,121 股，占公司有表决权股份总数的 37.975%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股

公告编号：2025-080

份总数 233,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.065%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员（财务负责人余丹、副总裁查达虎）列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司本次申请公开发行股票并在北交所上市股东会决
议有效期的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年第二次临时股东会审议通过的《关于延长公司本次申请公开发行股票并在北交所上市股东大会决议有效期的议案》，公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（简称“北交所”）上市（简称
“本次公开发行”）股东会决议有效期至 2025 年 12 月 10 日。鉴于前述期限即将
届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，公司拟将本次公开发行的股东会决
议有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 12 月 10 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,021,021 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.997%；反对股数 4,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次申请公开发行股
票并在北交所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》，公司就申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（简称“北交所”）上市（简称“本次公开发行”）事宜对董事会的授权期限至 2025 年 12 月10 日。鉴于前述授权期限即将届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，提请股东会将授权董事会办理公司本次公开发行事宜的有效期延长 12 个月，即延
长至 2026 年 12 月 10 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 136,021,021 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.997%；反对股数 4,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名……
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