公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-020

证券代码：833755 证券简称：扬德环能 主办券商：开源证券
北京扬德环保能源科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬德
环能会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长黄朝华

6.会议列席人员：本公司全体监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于报出〈公司 2025 年 1-3 月审阅报告〉议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

公司编制了 2025 年 1-3 月财务报告，聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
北京扬德环保能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。