公告日期：2025-05-13

证券代码：833755 证券简称：扬德环能 主办券商：开源证券
北京扬德环保能源科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸中心 C2 座 501 扬德环
能会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄朝华
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次会议的召集方式及召开时间符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数118,942,813 股，占公司有表决权股份总数的 33.206%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 353,432 股，占公司有表决权股份总数的 0.099%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编写了《2024 年度董事会
工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,938,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.997%；反对股数 4,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2024 年度工作作出了总结，并形成了《独立董事 2024 年度
述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,938,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.997%；反对股数 4,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编写了《2024 年度监事会
工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,938,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.997%；反对股数 4,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》之规定，公司编写了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,937,713 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.996%；反对股数 4,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.001%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

鉴于公司正处于申请公开发行股票并在北交所上市工作的推进过程中，综合考虑股东利益和公司发展等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,938,713 股，……
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