公告日期：2025-12-26

超音速人工智能科技股份有限公司章程 公告编号：2025-054

证券代码：833753 证券简称：超音速 主办券商：东莞证券
超音速人工智能科技股份有限公司
章 程

（2025 年 12 月）

超音速人工智能科技股份有限公司章程 公告编号：2025-054

目 录

第一章 总则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东会的一般规定...... 8

第三节 股东会的召集 ......11

第四节 股东会的提案与通知...... 12

第五节 股东会的召开 ...... 13

第六节 股东会的表决和决议...... 16

第五章 董事会 ...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24

第七章 监事会 ...... 26

第一节 监事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28

第一节 财务会计制度 ...... 28

第二节 内部审计 ...... 29

第三节 会计师事务所的聘任...... 29

第九章 投资者关系管理 ...... 30

第十章 信息披露 ...... 31

第十一章 通知 ...... 32

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34

第十三章 修改章程 ...... 36

第十四章 附则 ...... 36

第一章 总则

第一条 为维护超音速人工智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以发起方式设立，在广州市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码：914401015583602247。

第三条 公司于 2015 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：超音速人工智能科技股份有限公司。

公司英文名称：Supersonic Artificial Intelligence Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所: 广州市番禺区石基镇金山村华创动漫产业园 B10 栋。

第六条 公司注册资本为人民币 79,716,680 元。全体股东实缴注册资本 79,716,680
元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方式按照本章程相关规定执行。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。在完成公司法定代表人变更前，仍由原董事长履行法定代表人职责。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理……
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