公告日期：2025-04-23

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-026

湖南惠同新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王雷先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
41,163,399 股，占公司有表决权股份总数的 47.43%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,590,450 股，占公司有表决权股份总数的 2.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体详见公司发布于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的如下 公告：

1、《2024 年度独立董事述职报告-贺勇》；

2、《2024 年度独立董事述职报告-袁铁锤》；

3、《2024 年度独立董事述职报告-张雷》；

4、《2024 年度独立董事述职报告-李落星》。

2.议案表决结果：

同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年
年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数……
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