公告日期：2025-04-29

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司 2#会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以邮件等方式发出
5.会议主持人：监事会主席韩忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度监事会工作进行了回顾与总结，编制了 2024 年度
监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况和财务数据，总结了公司 2024 年度财务状况，作
出了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度财务决算报告及公司实际经营状况和 2025 年经营发展预
测，财务部编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告
摘要》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-016）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-017）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报
告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》 及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。

2、 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司
的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实 际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果 和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

根据当前向北交所上市申报的实际情况，考虑未来公司可持续发展及全体 股东的利益，依照有关法律法规、《公司章程》等相关规定，公司拟对 2024 年
12 月 31 日之前未分配利润不进行红利分派，对 2024 年度资本公积不进行转
增股本，未分配利润及资本公积转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
证监会《公开发行证券的……
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