公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-006

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长和瑞林

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整<公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投
资项目及可行性>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-006

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市就 本次公开发行股票募集的资金，公司将在扣除发行费用后拟用于以下项目：
调整前：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 总投资额 拟募集资金投入金额

1 高端智能制造工厂建设项目 12,540.48 12,540.48

2 智能制造创新研发项目 1,227.71 1,227.71

3 补充流动资金项目 7,300.00 7,300.00

合计 21,068.19 21,068.19

调整后：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 投资总额 拟投入募集资金金额

1 高端智能制造工厂创新谷片区建设项目 12,798.35 12,798.35

2 智能制造创新研发项目 1,227.71 1,227.71

3 补充流动资金项目 7,300.00 7,300.00

合计 21,326.06 21,326.06

本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次股票发行后，实 际募集资金净额（扣除发行费用）不能满足上述投资项目的资金需要，公司将 自筹资金解决不足部分；若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则多 余资金将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定履行法定 程序后作出适当处理。除了上述调整事项外，其他内容未有任何变化。详见公 司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于调整<公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目 及可行性>的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；……
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