公告日期：2025-12-12

证券代码：833746 证券简称：宏中药业 主办券商：国泰海通
湖北宏中药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、因公司调整治理结构，取消审计委员会，所以删除部分条款中涉及审计委员会的相关表述；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质性内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》《中华人 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有 民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定由湖北宏中药业有限公司（以下 关规定成立的股份有限公司（以下简称简称“宏中药业”）依法整体变更并以 “公司”）。
发起设立方式设立的，依法在黄冈市工 公司由湖北宏中药业有限公司（以下简商行政管理局注册登记的股份有限公 称“宏中有限”）依法整体变更并以发

司。 起设立方式设立的，依法在黄冈市市场
监督管理局注册登记取得营业执照，统
一 社 会 信 用 代 码
9142110066765562XC。

新增条款，条文序号相应修改。 第三条 公司于 2015 年 10 月 14 日在全
国中小企业股份转让系统（以下简称
“全国股转系统”）挂牌。

第三条 公司名称：湖北宏中药业股份 第四条 公司注册名称：湖北宏中药业
有限公司 股份有限公司（英文名称：Hubei Honch
Pharmaceutical Co., Ltd）

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

新增条款，条文序号相应修改。 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为……
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