公告日期：2022-07-15

证券代码：833743 证券简称：东邦御厨

北京东邦御厨科技股份有限公司

收购报告书

公众公司名称：北京东邦御厨科技股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

证券简称：东邦御厨

证券代码：833743

收购人：星崎（中国）投资有限公司

住所：上海市静安区天目西路 128 号嘉里不夜城企业中心办公楼第一座 5 层 505 室

二〇二二年七月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有的权益股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明......2

目 录......3

释 义......5

第一章 收购人介绍......6

一、收购人基本情况......6

二、收购人股权结构、控股股东及实际控制人情况......6

三、收购人及控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况......7 四、收购人在最近两年所受行政处罚、刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或者仲裁情况......9 五、收购人董事、监事、高级管理人员姓名及其在最近两年所受行政处罚、刑

事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况......10 六、收购人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员失信情况

......10

七、收购人的主体资格情况......10

八、收购人最近两年的财务情况......11

第二章 本次收购的基本情况......14

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式......14

二、收购人本次收购前后持有标的公司权益变动情况......14

三、本次收购相关协议主要内容......14

四、本次收购的批准及履行的相关程序......24 五、股权转让合同签署前 6 个月收购人及其董事、监事、高级管理人员买卖公

众公司股票的情况......25

六、收购人及其关联方与公众公司之间交易情况......26

第三章 本次收购的目的及后续计划......27

一、本次收购的目的......27

二、本次收购后续计划......28

第四章 本次收购对公众公司的影响分析......29

一、对公众公司的影响和风险......29

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......29

第五章 收购人作出的公开承诺及约束措施......31

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......31

二、收购人未能履行承诺时的约束措施......31

第六章 其他重大事项......32

第七章 参与本次收购的相关中介机构......33

一、收购人聘请的中介机构基本情况......33

二、收购人聘请的中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联

关系......33

第八章 备查文件......34

一、备查文件......34

二、备置地点......34

第九章 相关声明......35

收购人声明......36

财务顾问声明......37

律师声明......38

释 义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：

本报告书、报告书 指 北京东邦御厨科技股份有限公司收购报告书

收购人、受让方、本公司、星 指 星崎（中国）投资有限公司

崎中国

被收购公司、标的公司、东邦 北京东邦御厨科技股份有限公司、其从股转系统终止挂……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。