公告日期：2025-11-27

证券代码：833735 证券简称：森井生物 主办券商：财通证券
浙江森井生物技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：杭州市西湖区古墩路 98 号 7 楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 沈宏良先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数39,937,950 股，占公司有表决权股份总数的 92.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步 完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订公司章程。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,937,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司股东会议事规则>的
议案》

1.议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步 完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订股东会议事规则。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,937,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举执行公司事务的董事的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公 司经营发展实际需求，为保障公司日常经营管理事务高效、规范执行，公司董 事会选举董事长沈宏良为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代 表人。任期与第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,937,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<浙江森井生物技术股份有限公司董事会议事规则>的
议案》

1.议案内容：

依据新修订的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，为进一步 完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟修订董事会议事规则。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,937,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<浙江森井生物技……
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