公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-024

证券代码：833724 证券简称：威尔弗 主办券商：国海证券
广州威尔弗汽车用品股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柳全涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,899,886 股，占公司有表决权股份总数的 88.627%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-024

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟修订章程的公告》（公告编号：2025-023）。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,899,886 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过 《关于修改公司<信息披露事务管理制度>》
1.议案内容：

进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。为确保配套治理制度的适用性,公司对《广州威尔弗汽车用品股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-021）。

公告编号：2025-024

2.议案表决结果：

普通股同意股数10,899,886 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过 《关于修改公司<年报信息披露重大差错责任追究制度> 》
1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 为确保配套治理制度的适用性,公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数10,899……
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