公告日期：2025-12-11

证券代码：833717 证券简称：华彦邦 主办券商：国融证券
北京华彦邦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次临时股东会召开地点为公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833717 华彦邦 2025 年 12 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

关于修订需提交股东会审议的公

2 √

司治理制度的议案

3 关于更换会计师事务所的议案 √

关于修订公司《监事会议事规则》

4 √

的议案

议案一：关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-031）。

议案二：关于修订公司治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业多规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行了修订：

（1）《承诺管理制度》,公告编号：2025-032；

（2）《董事会议事规则》,公告编号：2025-034；

（3）《对外投资管理制度》,公告编号：2025-035；

（4）《分红管理制度》,公告编号：2025-036；

（5）《信息披露管理制度》,公告编号：2025-037；

（6）《募集资金管理制度》,公告编号：2025-039；

（7）《股东会议事规则》,公告编号：2025-040；

（8）《投资者关系管理制度》,公告编号：2025-041；

（9）《对外担保管理制度》,公告编号：2025-042；

（10）《关联交易管理制度》,公告编号：2025-043；

议案三：关于更换会计师事务所的议案

鉴于公司未来发展和总体……
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