公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-028

证券代码：833717 证券简称：华彦邦 主办券商：国融证券
北京华彦邦科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长武永胜

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于

公告编号：2025-028

全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业多规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行了修订：

（1）《承诺管理制度》,公告编号：2025-032；

（2）《董事会议事规则》,公告编号：2025-034；

（3）《对外投资管理制度》,公告编号：2025-035；

（4）《分红管理制度》,公告编号：2025-036；

（5）《信息披露管理制度》,公告编号：2025-037；

（6）《募集资金管理制度》,公告编号：2025-039；

（7）《股东会议事规则》,公告编号：2025-040；

（8）《投资者关系管理制度》,公告编号：2025-041；

（9）《对外担保管理制度》,公告编号：2025-042；

（10）《关联交易管理制度》,公告编号：2025-043；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-028

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业多规则实施相关过渡交排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对下列治理制度进行了修订：

（1）《董事会秘书工作细则》,公告编号：2025-033；

（2）《总经理工作细则》,公告编号：2025-044；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。详见公司于全国股份转让系统指定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。