公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-037

证券代码：833716 证券简称：天工科技 主办券商：长江承销保荐
河南天工科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......14

第四节 股东会的提案与通知......15

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决和决议......19

第五章 党建工作......22
第六章 董事会......24

第一节 董事......24

第二节 董事会......27

第七章 总经理及其他高级管理人员......32
第八章 监事会......35

第一节 监事......35

第二节 监事会......36

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 会计师事务所的聘任......40

第十章 投资者关系管理和信息披露......40

第一节 投资者关系管理......40

第二节 信息披露......43

第十一章 通知......44
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......46

第十三章 争议解决......48
第十四章 修改章程......48
第十五章 附则......48

公告编号：2025-037

第一章 总则

第一条 为规范河南天工科技股份有限公司（以下简称公司）的组织和经营行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代化国有企业制度，为维护公司、股东和债权人的合法权益，保障职工合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原河南天工橡胶科技有限公司（以下简称“原公司”）依法整体变更设立。公司以发起设立方式设立，系由河南天工橡胶科技有限公司整体变更而来。河南天工橡胶科技有限公司原有债权、债务由公司承继。公司在平顶山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91410400582892781Q。

第三条 公司中文全称：河南天工科技股份有限公司。

第四条 公司住所：平顶山市卫东区建设路与许南路交叉口北 1000 米路西。
邮政编码：467000。

第五条 公司注册资本为人民币 4,080 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更时，需在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司于 2015 年 9 月 15 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任
公司同意挂牌后的审查意见及中国证监会的核准文件后，股票于 2015 年 10 月13 日进入全国中小企业股份转让系统挂牌。

第八条 公司董事长为执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人，公司法定代表人的产生和变更办法同本章程关于董事长的产生和变更办法。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

民事责任后，依照法律或者本章程的规定……
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