公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-048

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：国泰海通
上海卓易科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于修订
<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本
议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海卓易科技股份有限公司

承诺管理制度

（2025 年 12 月）

第一章 总则

第一条 为加强上海卓易科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、
实际控制人、股东、关联方、收购方、其他承诺人以及公司（以下简
称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资
者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《上海卓易
科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律
和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

公告编号：2025-048

第二章 承诺管理

第二条 承诺指公司及承诺人就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和
相关解决措施。

第三条 公司及承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作
性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。承诺人对公司负
有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出的公开承诺，不得损害公司
利益。

公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息
披露平台的专区披露。

第四条 承诺人以及公司在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组、
公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资
产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必
须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允
许的基础上明确履约期限。

第五条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、
不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协
议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等
模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础
上明确履约时限。

第六条 承诺人在做出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据
当时情况判断明显不可能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，
并明确如无法取得审批的补救措施。

公告编号：202……
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