公告日期：2025-12-03

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：国泰海通
上海卓易科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第二次会议会议审议通过《关于
修订<利润分配管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票，本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海卓易科技股份有限公司

利润分配管理制度

（2025 年 12 月）

第一章 总则

第一条 为规范上海卓易科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配
行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明
度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《上海卓易科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律和规定，并
结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照有关法律、法规和《公

司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，
充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股
东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策
程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划
安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传
真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事
项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制订
持续、稳定的利润分配政策。

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司税后利润按下列顺
序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上的，可以不
再提取。

（二）公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在按照规定提取
法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以
从税后利润中提取任意盈余公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的
股份比例分配。

（五）股东会违反前款规定，在弥补亏损和提取法定公积金之前向股
东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司。

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营和转为增加公
司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；
仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加
注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的
25%。

第六条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应

当以方案实施前的实际股本为准。如扣税的，说明扣税后每……
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