公告日期：2025-12-03

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：国泰海通
上海卓易科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于修订
<对外投资管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海卓易科技股份有限公司

对外投资管理制度

（2025 年 12 月）

第一章 总则

第一条 为加强上海卓易科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资活动的
管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公
司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市
公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》以及《上海卓易科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的为获取未来收益或资
产保值增值而将一定数量的货币资金、股权及经评估后的实物或无形

资产等作价出资，对外进行的投资活动，包括但不限于：

（一）公司独立出资兴办的企业；

（二）公司出资与其他境内外独立法人实体、经济组织、自然人成立
合资、合作公司或开发项目；

（三）控股、参股其他境内外独立法人实体或经济组织；

（四）向控股、参股公司追加投资；

（五）收购资产、企业收购和兼并；

（六）委托理财、委托贷款；

（七）投资交易性金融资产、其他权益工具投资、持有至到期投资等。
（八）公司依法可以从事的其他投资。

第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部门
审批的，应履行必要的报批手续。公司对外投资行为必须符合国家有
关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，
有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。
第二章 对外投资的决策权限

第四条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其
权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权
做出对外投资的决定。如果对外投资属关联交易事项，则应按公司关
于关联交易事项的决策权限执行。

第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，公司应当聘请具有从
事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审
计，并在董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算
数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公
司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过
5,000 万元人民币；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500

万元人民币；

（四）交易的成交金额（含承担债务……
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