公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-028

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：国泰海通
上海卓易科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 3 号楼一楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江南董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数60,958,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 8 月 3 日届满，为顺利完成董事会
换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名江南先生、杨虎先生、梅俊明先生、封怀增先生、潘斌先生为公司第四届董事会董事候选人，任期
三年，自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在
全国中小企业股份转让系统披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-027）。2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 非独立董事江南 60,958,000 100% 是

1.02 非独立董事杨虎 60,958,000 100% 是

1.03 非独立董事梅俊明 60,958,000 100% 是

1.04 非独立董事封怀增 60,958,000 100% 是

1.05 非独立董事潘斌 60,958,000 100% 是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务 变动

姓名 生效日期 会议名称 生效情况
名称 情形

江南 董事 就任 2025-09-11 2025 年第二次临时股东会 审议通过
会议

杨虎 董事 就任 2025-09-11 2025 年第二次临时股东会 审议通过

公告编号：2025-028

会议

梅俊明 董事 就任 2025-09-11 2025 年第二次临时股东会 审议通过
会议

封怀增 董事 ……
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