公告日期：2026-01-28

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833707 精华股份 2026 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2026-2028 战略分析与规划》 √

2.00 《2025 年经营总结与 2026 年经营计划》 √

《关于 2026 年公司向银行等金融机构申

3.00 √

请借款总额度暨接受关联担保的议案》

《关于预计 2026 年日常性关联交易的议

4.00 √

案》

1、审议《2026-2028 战略分析与规划》

议案内容：根据 2025 年行业发展情况与市场环境，制定了 2026-2028 年
战略分析与规划
2、审议《2025 年经营总结与 2026 年经营计划》

议案内容：总经理汇报 2025 年经营工作总结，并对 2026 年经营计划做汇
报
3、《关于 2026 年公司向银行等金融机构申请借款总额度暨接受关联担保的议 案》

议案内容：预计 2026 年关联方为公司向中国银行、宁波银行、浙商银行、
光大银行、杭州银行等申请 28715 万元的贷款授信额度（包括贷款及开具承兑 汇票）提供担保。
4、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：预计 2026 年与宁波精成车业有限公司发生日常关联交易约
18000 万元（其中关联采购 8000 万元、关联销售 10000 万元），与近江远景(湖
南)智能科技有限公司发生日常关联交易 100 万元，与宁波精成汽车智控系统 有限公司发生日常关联交易 3000 万元，与宁波市鄞州康邦成烹饪技术交流工 作室（工商户）发生日常关联交易 80 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（康晴、吴辉华）、议案序号为（3），回避表决股东为（康晴、吴辉华）；

上述议案不存在公开发行股票并……
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