公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-023

证券代码：833699 证券简称：联网科技 主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

2025 年 9 月 12 日公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，会议地点为公司会议室。

公告编号：2025-023

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 29 日上午 9 点

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833699 联网科技 2025 年 9 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

公告编号：2025-023

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟注销控股孙

1.00 √

公司的议案》

《关于拟注销控股合

2.00 √

伙企业的议案》

《关于拟注销控股合

3.00 √

伙企业的议案》

具体内容详见于 2025 年 9 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联网科技股份有限 公司关于拟注销控股孙公司的公告》（公告编号：2025-024）、《成都指南 针联网科技股份有限公司关于拟注销控股合伙企业的公告》（公告编号： 2025-025）、《成都指南针联网科技股份有限公司关于拟注销控股合伙企业 的公告》（公告编号：2025-026）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（2），回避表决股东为（袁珊）；
议案序号为（3），回避表决股东为（卢利和李学兵）；
上述议案不存在公开……
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