公告日期：2025-09-12

证券代码：833699 证券简称：联网科技 主办券商：东兴证券
成都指南针联网科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：董事长陈雨田先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定， 会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟注销控股孙公司》议案
1.议案内容：

因公司业务发展变化，拟注销控股孙公司成都银时未来品牌管理有限公司，注册资本为 100 万元。经营范围：一般项目：品牌管理；企业总部管理；企业管理咨询；市场营销策划；商务代理代办服务；软件开发；咨询策划服务；税务服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；商业综合体管理服务；企业形象策划；企业管理；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用百货销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；家用电器销售；宠物食品及用品零售；气体、液体分离及纯净设备销售；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；食品销售；第二类增值电信业务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

详情请见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《成都指南针联网科技股份有限公司关于拟注销控股孙公司的公告》（公告编号为：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟注销控股合伙企业》
1.议案内容：

因公司业务发展变化，拟注销控股合伙企业成都银智长生企业管理中心（有限合伙），注册资本为 10 万元。经营范围：一般项目：企业总部管理；市场营销策划；软件开发；咨询策划服务；税务服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；商务代理代办服务；餐饮管理；商业综合体管理服务；企业管理咨询；企业形象策划；企业管理；信息技术咨询服务；品牌管理；社会经济咨询服务；财务咨询；食用农产品零售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽
批发；鞋帽零售；日用百货销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；家用电器销售；宠物食品及用品零售；气体、液体分离及纯净设备销售；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

详情请见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《成都指南针联网科技股份有限公司关于拟注销控股合伙企业的公告》（公告编号为：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决的情形，关联董事袁珊回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三……
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