公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-020

证券代码：833699 证券简称：联网科技 主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

2025 年 08 月 27 日公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，会议地点为公司会议室。

公告编号：2025-020

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日上午 9 点

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833699 联网科技 2025 年 9 月 9
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

公告编号：2025-020

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司未弥补亏损超过实收

1 √

股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-
14,204,462.88 元（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分 之一。

具体内容详见于 2025 年 08 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联网科技股份有限 公司关于未弥补亏损超实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号： 2025-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的还须持法人

公告编号：2025-020

授权委托书和出席人身份证。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 15 日上午 8 点半至 9 点

（三） 登记地点：成都高新区新裕路 467 号 1 栋 1 单元 9 层 902 号会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：成都高新区新裕……
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