公告日期：2025-08-27

证券代码：833699 证券简称：联网科技 主办券商：东兴证券
成都指南针联网科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：：2025 年 8 月 11 日以书
面方式发出

5.会议主持人：董事长陈雨田先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定， 会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《成都指南针联网科技股份有限公司 2025 年半年度
报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2025 年半年度报告。

详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任吴奇沿先生为公司第四届总经理的议案》1.议案内容：

聘任吴奇沿先生为公司总经理，任期一年，自 2025 年 9 月 23 日
起满一年为止。

具体内容详见于 2025 年 08 月 27 日于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联网科技股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额
为-14,204,462.88 元（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见于 2025 年 08 月 27 日于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都指南针联网科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

拟于 2025 年 09 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审
议相关议案。

详见公司于 2025 年 08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的
议案》
1.议案内容：

为了规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人……
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