公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-033

证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投
新道科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
239,085,936 元。 236,488,834 元。

第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为
239,085,936 股，全部为普通股。 236,488,834 股，全部为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公告编号：2025-033

公司于 2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司定向回购股份方案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，并将提交公司股东大会审议。因公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票2,597,102 股，引起公司注册资本和股份总数等内容发生变化。

三、备查文件

《新道科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

新道科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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