公告日期：2025-12-17

公告编号：2025-032

证券代码：833689 证券简称：架桥资本 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市架桥资本管理股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数105,464,093 股，占公司有表决权股份总数的 91.2560%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-032

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为2025-028。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,464,093 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则公告》，公告编号为2025-030。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,464,093 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-032

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东会议事规则公告》，公告编号为2025-031。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,464,093 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
（一）《深圳市架桥资本管理股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会决议》；（二）《深圳市架桥资本管理股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会会议记录》。

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