公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-049

证券代码：833682 证券简称：福特科 主办券商：民生证券

福建福特科光电股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举魏德全先生为公司
第五届董事会职工代表董事，与公司 2 名非独立董事、2 名独立董事共同组成公司第五届董事会。

选举魏德全先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日
止，自 2025 年 8 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 299,250 股，占公司股本
的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会仍由 5 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。经职工代表民主选举，选举魏德全先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。
（三）新任董监高人员履历

魏德全，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学
精密仪器与光电子工程学院测控技术与仪器专业，在华中科技大学光学工程专业获得硕
士学位。2000 年 7 月至 2012 年 7 月，就职于福建华科光电有限公司，任项目经理，生
产经理；2012 年 8 月就职于福特科，2015 年 12 月任福特科副总经理兼精密光学事业部

公告编号：2025-049

总经理；2024 年 7 月至今，任福特科公司董事、总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次新董事任命符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、独立董事意见

鉴于公司拟不再设置监事会，根据《中华人民共和国公司法》相关规定设置 1 名职工代表董事席位，经审阅魏德全先生的个人履历等材料，我们认为：魏德全先生完全具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意选举魏德全先生为公司职工代表董事，与公司第五届现任董事共同组成公司第五届董事会，任职期限自本次职工代表大会审议之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
四、备查文件

1、《福建福特科光电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

2、《福建福特科光电股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事的独立意见》

公告编号：2025-049

福建福特科光电股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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