公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-037

证券代码：833682 证券简称：福特科 主办券商：民生证券

福建福特科光电股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十次会议于 2025
年 7 月 16 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第
一次临时股东会审议。

任命张风先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于原董事罗建峰先生因个人原因辞去董事一职，公司拟补选一名新的董事，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司提名委员会提名张风先生为新任董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

张风，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000 年
8 月至 2017 年 12 月，任厦门明发集团信息技术部经理，2014 年 9 月至 2021 年 6 月，
任厦门汇聚鑫投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2018 年 11 月至今，任厦门景中源商贸有限公司总经理、运营总监，2014 年 9 月至今任厦门汇聚鑫投资管理合伙企业（有限合伙）投资经理。

公告编号：2025-037

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于提名董事的独立意见》（公告编号：2025-038）。四、备查文件

《福建福特科光电股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日

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