公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-029

证券代码：833678 证券简称：南方阀门 主办券商：西南证券
株洲南方阀门股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长黄靖先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事肖八一因出差缺席，委托董事彭术乔代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会选举黄靖先生

公告编号：2025-029

为董事长。黄靖先生为换届连任，任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘任黄建乔先生为公司总经理，全面主持公司经营管理工作，任期与第八届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任刘雄立担任公司财务总监，刘雄立先生为换届连任，任期与第八届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，聘任柯春先生担任公司董事会秘书。柯春先生为换届连任，任期与第八届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-029

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司总工程师议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任丁昌斌担任公司总工程师。任期与第八届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘任王鹤担任公司副总经理。任期与第八届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《株洲南方阀门股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司
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