公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-028

证券代码：833678 证券简称：南方阀门 主办券商：西南证
券

株洲南方阀门股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄靖先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,611,912 股，占公司有表决权股份总数的 34.3532％ 。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-028

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事肖八一因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谢爱华因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定 披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《株洲南方阀门股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,611,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《株洲南方阀门股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,611,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-028

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

黄靖 董事 就任 2025-09-16 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

许仕 董事 就任 2025-09-16 2025 年第一次临 审议通过
荣 时股东会会议

彭术 董事 就任 2025-09-16 2025 年第一次临 审议通过
乔 时股东会会议

肖八 董事 就任 2025-09-16 2025 年第一次临 审议……
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