公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-023

证券代码：833678 证券简称：南方阀门 主办券商：西南证券
株洲南方阀门股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长黄靖先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业

公告编号：2025-023

股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2025 年半年度报
告》。详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，公司第七届董事会任期已届满。为了顺利完成董事会的换届选举，提名黄靖、黄建乔、许仕荣、肖八一、彭术乔、徐秋红、柯春为公司第八届董事会董事候选人，其中候选人黄靖、黄建乔、许仕荣、肖八一、徐秋红、柯春为连任董事，彭术乔为新任董事，任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）上午 10:00 在公司三楼会议
室召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-023

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《株洲南方阀门股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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